金年会·(金字招牌)诚信至上

12月17日下午，四金年会金字招牌信誉至上分设备（集团）有限责任公司在技术楼3楼会议室顺利召开了七届一次股东代表大会暨三届十一次员工代表大会。会议由（集团）公司董事长单金铭主持，（集团）公司各股东代表出席,员工代表列席会议。
在正式会议之前，（集团）公司首先召开了七届一次股东代表大会预备会议，通过了股东代表资格审查，审议并通过了（集团）公司《股东代表产生办法》（修订版）。预备会议上，第七届股东代表签订了工商变更登记“授权委托书”。

紧接着，（集团）公司正式召开七届一次股东代表大会暨三届十一次员工代表大会。

会议伊始，参会人员全体起立，奏唱国歌。

会议分别听取了单凯先生代表第六届董事会作（集团）公司《第六届董事会工作报告》；周述清女士作（集团）公司《第六届监事会工作报告》；计晓亮先生作（集团）公司《章程》（修订版）的说明；谢波先生作（集团）公司《股权管理规定》（2019年版）、《2019年股权激励方案》的说明；尹世祥先生作（集团）公司《2019年度财务决算报告及2019年度分红方案》的说明；蒋吉华先生作（集团）公司《二0二0年度工作纲要》的说明；黄科先生作（集团）公司《二0二0年度技改计措和技术创新预算》的说明。各股东代表对以上各项议题依次进行了讨论、审议，以48票同意，0票反对，0票弃权的结果通过所有议案。

单金铭董事长主持选举（集团）公司七届董事会董事和七届监事。会议对第六届董事会提名的第七届董事会成员建议候选人进行了选举，经过股东代表投票，公开计票、监票，选举第七届董事会董事成员为：单金铭、单凯、计晓亮、谢波、黄科、尹世祥；会议对第六届监事会提名的第七届监事建议候选人进行了选举，经过股东代表投票，公开计票、监票，选举产生第七届监事为：周述清、蒋吉华。

第七届董事会随即召开七届一次董事会议，第七届监事列席，选举单金铭先生为第七届董事会董事长，选举单凯先生为第七届董事会副董事长。七届一次董事会聘任计晓亮先生为（集团）公司总经理，并经计晓亮总经理提名，聘任单凯先生、谢波先生为（集团）公司副总经理，黄科先生为（集团）公司总工程师，尹世祥先生为（集团）公司财务总监。

（集团）公司新任董事长单金铭致答谢词。单董事长对大家的信任致以最诚挚谢意，并表示今后将不负使命，认真负责，勇于担当，坚决按照企业“让国家满意，让社会满意，让用户满意，让员工满意”的价值理念，秉承“团结诚信、决战决胜”的企业文化，坚持“一切为了用户，一切为了发展”的企业精神，圆满完成七届董事会的目标，和员工一起奋斗，永远奋斗！

谢波先生宣读股东代表大会决议，由各位股东代表审议并全票通过此次股东代表大会决议。
（集团）公司总经理计晓亮发表讲话。首先，计总对董事会及全体员工给予的信任与支持表示真诚感谢。他指出，2019年在金年会金字招牌信誉至上全体员工的共同努力下，我们圆满完成了各项目标，2020年，企业发展依然不能停步，务必做到稳中有进，有序发展。“创新发展促转型，提升管理增效益”是我们的年度工作方针。转型发展不仅是国家、社会及用户对我们公司的要求，更是我们公司自身发展的本质要求。计总认为，这两年公司一直坚持转型升级，创新发展的经营战略，已经取得了丰硕成果。但从整体上看，公司转型升级依然缓慢，还需要公司气体、工程、设备、研究院四大板块继续努力，肩负起各自责任和使命。
紧接着，计总对各板块2020年工作的开展提出了要求。他指出，目前气体公司发展稳定，也积蓄了加快发展的力量，在接下来的工作安排中，气体公司应积极主动拓展气体板块市场，同时带动工程、设备和研发板块的发展。工程公司要继续以“市场为龙头”，争取更多订单，提高国内市场占比，争取更多较大型LNG的实现，同时继续扩大海外市场，取得更好成绩，以支撑气体板块发展，带动设备板块进步。计总指出，低温设备公司及通用机械公司是集团发展的重要基石，因此必须要提升自身产品的技术和质量水平，提高生产效率，控制生产成本，以增强自身核心竞争力，提升产品独立市场的影响力。2020年还要进一步扩大军工市场，这就要求我们要研制更多军工产品，寻求新的突破。针对研究院，计总指出，2020年（集团）公司将会继续大力支持研究院的研发建设工作，加大公司创新型人才的培养，加快促进公司转型升级，提升核心竞争力。计总要求，各板块除了各自能在市场独立开拓发展以外，在2020年的工作安排中，还应相互协助，形成发展合力，凝聚团结力量，促进公司快速发展。

最后，计总指出，这两年公司虽取得不错的成绩，但在发展中也暴露出许多问题，需要我们在2020年的工作中解决。他认为，虽然公司具有良好的管理基础，但公司的管理水平还需要继续提升，这是公司转型升级必须跨过去的坎。目前公司存在管理思路还不够清晰，分工不合理，业务领导在管理方面经验欠缺等问题。在接下来的工作安排中，一定要按照（集团）公司工作大纲要求，细化工作，解决板块协同及板块内部效率低等问题，同时加强管理干部培训，提升管理素养、管理水平，朝着“百年老店”、“百亿企业”的目标奋力前进。  
（集团）公司董事长单金铭发表讲话。单董事长首先对计晓亮总经理一直以来的工作表示了认可和感谢。同时，他指出目前公司实现了“气体设备”两旺、“国内国外”两旺、“军品民品”两旺的良好发展，离不开金年会金字招牌信誉至上全体员工的共同努力。为此，单董事长代表董事会、党委会、经理会，同时也代表他个人，向大家致以最诚挚的谢意。单董事长指出，目前七届一次董事会已经开始工作，我们目标很明确，任务也很艰巨。人到半山坡更陡，船到中流浪更急。公司在发展中会遇到许多困难，同时也会有很多机遇，因此，我们一定要抓住机遇，克服困难。单董事长表示，在今后的工作中，他一定会在其位谋其政，坚持奋斗拼搏的精神，肩负起身上所承担的责任，和大家一起继续奋斗，永远奋斗！